美高梅4688am主犯二审维持无期徒刑,韩学臣是怎么样骗到18亿元的真相揭秘

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8月14日消息,2年多前败露的18亿元集资诈骗案件近日二审判决结果出炉:主犯韩学臣一审被判无期徒刑后,与多名被告人提出的上诉均被驳回,维持一审原判。

日前,河南省高级人民法院对濮阳市宏丰实业集团股份有限公司非法集资案,主要犯罪嫌疑人韩学臣等人上诉案做出终审裁定,驳回上诉,维持原判。

­ 中新社北京9月12日电
北京市第一中级人民法院12日公开宣判被告单位安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司,及被告人丁宁、张敏等26人集资诈骗、非法吸收公众存款案。

假借上新三板名义疯狂非法集资

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法院对钰诚国际控股集团有限公司以集资诈骗罪、走私贵重金属罪,判处罚金18.03亿元;对安徽钰诚控股集团以集资诈骗罪,判处罚金1亿元;对丁宁以集资诈骗罪、走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产50万元,罚金1亿元;对丁甸以集资诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处罚金7000万元。

近日,中国裁判文书网发布《韩学臣、姚金英集资诈骗、职务侵占二审刑事裁定书》,宣告金额超过18亿元的集资诈骗案件二审落下帷幕。

非法集资18亿 超过万人上当受骗

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同时,法院分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、走私贵重金属罪、偷越国境罪,对张敏等24人判处有期徒刑15年至3年不等刑罚,并处剥夺政治权利及罚金。

案件涉及主体包括韩学臣、韩瑞峰、王桂莲、王惠卿、姚金英、宋艳霞等人。几人面向社会非法集资,涉及金额巨大,分别于2016年5月、2017年7月被逮捕。

法院查明,2011年7月至2015年12月,韩学臣以其实际控制的濮阳市宏丰投资有限公司、濮阳市龙都瑞祥农业生态园股份有限公司、濮阳市宏丰实业集团股份有限公司等投资飞宇化工、绿能高科、王楼生态园、龙都瑞祥生态园新三板上市入股等名义,以高息为诱饵面向社会非法集资,收到集资款后用于生产经营活动的款项与筹集资金规模明显不成比例。

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法院经审理查明,安徽钰诚控股集团、钰诚国际控股集团有限公司于2014年6月至2015年12月间,在不具有银行业金融机构资质的前提下,通过“e租宝”“芝麻金融”两家互联网金融平台发布虚假的融资租赁债权项目及个人债权项目,包装成若干理财产品进行销售,并以承诺还本付息为诱饵对社会公开宣传,向公众非法吸纳巨额资金。其中,大部分集资款被用于返还集资本息、收购线下销售公司等平台运营支出,或用于违法犯罪活动被挥霍,造成大部分集资款损失。

据查,2011年7月至2015年12月,韩学臣以其实际控制的濮阳市宏丰投资有限公司、濮阳市龙都瑞祥农业生态园股份有限公司、濮阳市宏丰实业集团股份有限公司等投资飞宇化工、绿能高科、王楼生态园、龙都瑞祥生态园新三板上市入股等名义,以高息为诱饵面向社会非法集资,收到集资款后用于生产经营活动的款项与筹集资金规模明显不成比例。

经审计,韩学臣以上述公司名义共非法吸收集资款17.88亿元,已付利息9508.02万元,未兑付金额8.39亿元,造成集资群众损失7.42亿元,涉及集资群众9935人次。另查明,韩学臣以清丰县正乾种植农民专业合作社名义吸收资金1923.4万元,造成集资群众损失1437.32万元,涉及集资群众619人次。

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法院还查明,钰诚国际控股集团有限公司、丁宁等人犯走私贵重金属罪、非法持有枪支罪、偷越国境罪的事实。案发后,公安机关全力开展涉案资产的追缴。

最终,韩学臣参与非法吸收集资款总计180772.93万元,造成集资群众损失共计75612.58万元,用于实体投资金额10378万元,占所非法集资总额的5.74%。

综上,韩学臣参与非法吸收集资款总计18.08亿元,造成集资群众损失共计7.56亿元,用于实体投资金额1.04亿元,占所非法集资总额的5.74%。

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截至目前,本案已追缴部分资金、购买的公司股权,以及房产、机动车、黄金制品、玉石等财物。追缴到案的资产将移送执行机关,最终按比例发还集资参与人。

姚金英、王惠卿、王桂莲、韩瑞峰、宋艳霞在明知韩学臣非法集资的情况下,帮助其非法吸收公众存款。

另查明,宏丰集团丘路营业点客户经理姚金英、绿景花园营业点负责人王惠卿、宏丰集团人事经理王桂莲、乐丰农业法定代表人韩瑞峰、天圣机械出纳宋艳霞明知韩学臣非法集资,而帮助其非法吸收公众存款。

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法院认为,二被告单位及被告人丁宁、张敏等10人以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,行为已构成集资诈骗罪。